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福建众和股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
作者:admin      发布时间:2019-04-12

  福建众和股份有限公司第六届董事会第五次会议于2019年2月16日以电话及书面等方式发出会议通知,于2019年2月21日以通讯表决方式召开。公司应出席会议董事6名,实际出席会议董事6名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

  截止2019年2月21日12时共收回有效表决票6票,表决通过了以下决议:

  1、以6票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于聘任2018年度审计机构并决定其报酬的议案》,同意聘任福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,审计费用不超过人民币90万元。

  2、以6票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  【拟召开股东大会的详细情况请参阅公司同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》】

  根据福建众和股份有限公司(以下简称“公司”)2019年2月21日召开的第六届董事会第五次会议决议,公司将于2019年3月11日召开2019年第一次临时股东大会,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月10日15:00至2019年3月11日15:00期间的任何时间。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场或网络方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (1)截至2019年3月5日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

  前述议案已经2019年2月21日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过。

  (1)符合条件的法人股东由法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记;

  (2)符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记;

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

  (3)、本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月10日下午3:00,结束时间为2019年3月11日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托           (先生/女士)代表本人(本公司)出席福建众和股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按下列指示就下列议案并代为行使表决权,如没有作出指示,则受托人有权按自己的愿意表决。(请以 “√”对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)。4519香港最快开奖,http://www.qz048.com